项目名称

海南省展盛科技有限公司增资项目

拟募集资金总额

视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例

17.27%

拟新增注册资本

人民币1900万元

增资认购底价

人民币1.01元/一元注册资本

原股东是否参与增资

否

职工是否参与增资

否

募集资金用途

用于项目建设、科研开发、生产运营等用途。

增资达成或终结的条件

征集到符合本公告条件的意向投资方并经过竞争性谈判产生1家投资方，认购数量1900万元注册资本，且最终成交价格不低于增资认购底价，则本次增资达成。

增资方案及增资后企业股权结构

海南展盛公司目前注册资本为人民币9100万元，本次拟新增注册资本人民币1900万元。

（1）本次增资拟通过湖南联交所新增注册资本人民币1900万元，采用竞争性谈判的方式择优引进产生1家投资方。

（2）本次增资后海南展盛公司股权结构如下表：

对增资有重大影响的相关信息

本次投资方增资认购价款中，超过其认购注册资本的溢价部分，计入海南展盛公司资本公积金。

其他需披露事项

1、海南展盛公司目前尚未设立董事会、监事会、总经理办公会，仅有董事1人，监事1人，总经理1人，均由湖南湘科科技研究院有限公司（以下简称湘科研究院）委派。

2、海南展盛公司计划于2025年1月20日前向其集团公司湖南湘科控股集团有限公司借款2500万元用于支付项目工程费用。

3、其他信息详见上会湘报字（2024）第0262号审计报告、华辉专审字（2024）第3198号审计报告、中企华评报字（2024）第5176号资产评估报告。

4、本项目在签订增资协议、缴付增资款项后，还需报国有资产监督管理机构鉴证复核，取得鉴证复核通知书后增资协议方能生效，并办理后续工商登记等（如需）相关手续；若自国有资产监督管理机构收到鉴证复核相关材料之日起20个工作日内未出具鉴证复核通知书，则视为未通过鉴证复核，本项目自动终结，增资协议自动解除，投资方已缴付的增资款项和交易服务费，由增资企业、湖南联交所分别按照投资方报名时预留的账户信息，原额原渠道无息退还，至此，增资企业、投资方、湖南联交所、国有资产监督管理机构均无需承担其他任何责任。